Conheça o WTM Finance! Solicite Fechamento de Câmbio de sua Empresa via WhatsApp

Receita Federal participa de mais uma etapa da Operação Lava Jato

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on skype
Share on email
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on skype
Share on email

Receita Federal participa de mais uma etapa da Operação Lava Jato

22-02-2016 18:06

A Receita Federal, em apoio à Polícia Federal, participa nesta segunda-feira (22), de mais uma fase da Operação Lava Jato, promovendo conjuntamente o cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pela 13ª Vara Federal de Curitiba, nas cidades de Salvador e Camaçari (BA). Outras medidas judiciais de buscas e de prisão e conduções coercitivas estão sendo cumpridas pela Polícia Federal também no Rio de Janeiro (RJ) e em São Paulo (SP).

A Receita Federal vem apoiando desde o final de 2013 as investigações da Polícia Federal e da Força-Tarefa do Ministério Público Federal, dentro da denominada “Operação Lava Jato”.

Esta 23ª fase da operação envolve fatos ligados, principalmente, ao uso de contas em nome de várias offshores no exterior que teriam sido utilizadas por seus responsáveis ou beneficiários – cidadãos, executivos, operadores financeiros e empresários brasileiros – tanto para pagamentos e recebimentos de vantagens indevidas, como para pagamentos de contraprestações de serviços prestados no Brasil ou no exterior, adotando os responsáveis estratégias de vários níveis de dissimulação.

Identificou-se na investigação, também, operação imobiliária de apartamento de luxo adquirido por um dos envolvidos, em que parte do valor da transação teria sido repassado por offshore de sua responsabilidade para conta do vendedor no exterior, possivelmente ocultando-se da RFB o real valor da transação.

Espera-se que as buscas realizadas hoje possam trazer novos elementos para outros fatos em apuração, como a identificação adicional de beneficiários ou responsáveis por offshores que receberam expressivos valores repassados no exterior.

Mais informações serão repassadas em coletiva à imprensa, na sede da Polícia Federal em Curitiba (PR), na manhã desta segunda-feira.

Fonte: https://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2016/fevereiro/receita-federal-participa-de-mais-uma-etapa-da-operacao-lava-jato

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on skype
Share on email

Fale com um Consultor

Quer ter acesso a materiais gratuitos?

Cadastre-se em nossa Newsletter:

  • Este campo é para fins de validação e não deve ser alterado.

Informe os dados abaixo para receber um diagnóstico sem compromisso direto em seu WhatsApp!

Ligamos pra você!

Informe seus dados de contato para receber a ligação de um dos nossos consultores nos próximos minutos.

  • Este campo é para fins de validação e não deve ser alterado.